北京万通地产股份有限公司

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北京万通地产股份有限公司 2010年度非公开发行A股股票预案

（住所：北京市海淀区万柳万泉新新家园14号楼A区4层）

2009年 12月3日

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1、北京万通地产股份有限公司本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第四届董事会第十三次会议通过。

2、本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准。

释 义

在本预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

发行人、本公司、公司、万通地产万通实业、控股股东

发行、本次发行、本次非公开发行公司法 证券法 本预案

定价基准日

中国证监会或证监会 上交所 元

公司股东大会 公司董事会 公司章程

指北京万通地产股份有限公司 指北京万通实业股份有限公司

指北京万通地产股份有限公司本次以非公开发行的

方式向特定对象发行A股股票的行为 指中华人民共和国公司法 指中华人民共和国证券法

指北京万通地产股份有限公司非公开发行股票预案 指董事会决议公告日

指中国证券监督管理委员会 指上海证券交易所 指人民币元

指北京万通地产股份有限公司股东大会 指北京万通地产股份有限公司董事会 指北京万通地产股份有限公司章程