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反洗钱典型案例
2009年第1期
法律与合规事务部主编 2009年9月2日
潘某利用银行卡洗钱案
关键词:银行卡 代理批量开卡
【案情介绍】
2006年某银行在监测网上银行交易时发现，每天有若干个人账户在同一时
点向某些新开账户划转资金，金额1000~2000元，这些账户收到资金后迅速集中
转出，随后再没有新的交易发生，明显存在异常情形。该银行即按照反洗钱规章
要求报案，警方据此展开侦查，迅速破获一个以潘某为首的内部分工明确的洗钱
犯罪团伙。
经查明，2006年，潘某通过朋友介绍认识元某，与元某商定由潘某通过银
行卡转账和提现的方式为元某转移从网上银行诈骗得来的钱款，潘某按转移钱款
数额10%的比例提成。于是潘某与祝某、李某、龚某结伙，于2006年7月至8
月间，由被告人潘某、祝某收集大量外来务工人员的身份证件，申请办理了94
张银行卡。元某通过非法手段获取网上银行客户多人银行卡账号和密码等资料，
然后将诈骗取得的资金划入上述银行卡内，并通知潘某取款。随后潘某、祝某、
李某、龚某分别使用94张银行卡，通过ATM机提取现金共计人民币100多万元，
通过柜面提取现金共计人民币近8万元，按照元某的指令扣除事先预定的份额，
将剩余资金汇入元某指定的相关账户内。
2006年8月，警方将潘某、祝某、李某、龚某抓捕归案，2007年8月检查
机关提起公诉，法院公开审理此案。法院认为，潘某、祝某、李某、龚某明知是
金融诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供资金账户并通过提现、
转账等方式协助资金转移，其行为构成洗钱罪，分别判处有期徒刑并处罚款。
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