当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 资格考试/认证 > 司法考试 > 人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库(单选题汇总)二、单选 (共20题，40分)
1、
银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。√ A. B. C. D. 2、
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。√ A. B. C. D. 3、
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（ ）报告。√ A. B. C. D.
客户身份识别 交易记录保存 大额交易 可疑交易 一月 三月 半年 一年
汇款人姓名或者名称 资金汇出地名称 汇款人身份证 汇款人住所
金融业反洗钱岗位准入培训终结性考试试题_财会/金融...库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁性名 单...只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需...
只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质...金融机构可根据自身情况决定是否开展此 项工作 错 11.关于金融机构反洗钱培训...
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