当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 人文社科 > 法律资料 > 我国反洗钱法律制度与案例分析(100分)一、单项选择题
1. 在我国，承担组织、协调国家反洗钱工作职责的行政主管部门是（ ）。
A. 中国人民银行 B. 公安部 C. 财政部 D. 中国银监会
2. 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，当某个交易既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（ ）。
A. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告 B. 仅提交可疑交易报告 C. 提交大额交易报告或可疑交易报告 D. 仅提交大额交易报告
3. 根据客户身份识别制度，以下对客户身份进行识别通常采用的具体措施，不正确的是（ ）。
A. 在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施 B. 在出现特定情形时，应采取相应的措施，尽量不对客户身份重新进行识别 C. 为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证
明文件确认客户的真实身份
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