当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 安徽省农村合作金融机构员工行为排查表附件：
安徽省农村合作金融机构员工行为排查表 序 号 排查内容 有 无
1 是否存在黄、赌、毒行为。 2 是否存在无故不正常上班或经常无故旷工或无故失踪行为。 3 是否存在超过休假和轮岗规定时限的行为。 4 是否存在违规违纪等不良记录或犯罪前科的行为。 5 过去是否出现过违规操作行为。 6 是否存在交友混乱，经常出入高档消费场所行为。 7 是否存在个人或家庭经商办企业、或在企业兼职行为。 8 是否存在从事大额资金炒股或从事大额彩票买卖行为。 9 是否存在个人、家庭负债数目较大，或在行社有逾期贷款的情况。 10 是否存在系统内外群众不良反应强烈的情况。 11 12 13 14 15 是否存在参与民间资金往来的担保、保证，以及利用银行场所、凭证、 印章等方式，以表见代理的事实将银行信用牵扯入社会交易的行为。 是否存在钻银行柜面业务风险控制方面的漏洞，通过伪造存款凭证和存 款人身份证明，或者冒领网银密钥等方式，骗取客户存款的行为。 是否存在被外部人员收买、胁迫，利用其熟悉业务流程和操作细节的优 势，寻找银行内部控制漏洞伺机作案，直接转移客户资金的行为。 是否存在利用职务之便，违规开具各种形式的承诺书、委托函、白条、 承兑汇票等行为。 是否存在为融资性担保公司、小额贷款公司、典当公司等监管缺失的准 金融机构充当资金中介，骗取银行信贷资金非法放贷的行为。 支行(信用社)对外用章是否做到“证章分管、专人负责、用章登记、 营业终了核实入库”、部门行政印章是否做到专人负责、用章登记(支 行、信用社以及部门负责人填报)。 证实人： 机构负责人： 核实人：
16
填报人：
附件：
安徽省农村合作金融机构员工行为排查表
填报人： 证实人： 机构负责人： 核实人：
2014年安徽省农村合作金融机构招聘员工计划_表格类模板_表格/模板_应用文书。... 医患关系调查表 暂无评价 2页 免费 证劵从业资格考试报考指... 4页 免费...
安徽省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法 第...调查处理人打击报复的; (七)违规后逃匿或隐匿账表...
D、检查各项登记簿的记载情况。E、每日工作终了,...,详细载明员工应遵循的职业道德、劳动纪律、仪 表...安徽省农村合作金融机构合规知识竞赛试题之八《商业...
安徽省农村合作金融机构标准基层行社创建 “五项基础规范”检查问题明细表申报(...未取得银行业从业资格证 员工对《员工手册》内容内容熟悉不够;有员工在营业间...
安徽省农村合作金融机构生源地信用助学贷款生源地证明_调查/报告_表格/模板_应用文书。安徽省农村合作金融机构生源地信用助学贷款生源地证明编号: 同学为我校 号 ...
(96) 安徽省农村信用社员工管理暂行办法 (皖农信...(136) 安徽省县级农村合作金融机构领导班子不良行为...(242) 安徽省农村合作金融机构风险点排查指引 (皖...
安徽省农村合作金融机构... 34页 1下载券...对于银行业从业人员的行为, 《银行业从业人员职业...知情权 B. 检查权 C. 取证权 D. 临时处置权 9...
计算公式为: 某员工当年行(社)龄月津贴=[(当年年份—参加安徽 农村合作金融...省联社及办事处、银行业监管机构、 人民银行、政府有关部门等)开展的各项检查...
安徽省农村合作金融机构... 9页 免费 安徽农村...办理时开立临时账户即可 行业从业人员的下列行为中,...财务状况调查 B.尽职调查、审查和授信后管理 C....
11102603351安徽省农村合作金融机构招聘员工报名表7zhiwei 隐藏>> 亳州市2011年市属事业单位公开招聘工作人员职位简章主管部门及 岗位 用人单位 代码 招聘 招聘 岗位 ...
热门文档