公司2008年度内部控制自我评价报告

公司2008年度内部控制自我评价报告

中信海洋直升机股份有限公司 2008年度内部控制自我评价报告

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，保障公司资产安全，保护投资者合法权益，中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规范性文件，对公司内部控制有效性进行了全面自查，现将公司2008年度内部控制情况进行自我评价如下。

一、综述

公司自1999年成立以来，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内部控制建设，逐步形成了符合自身经营管理特点的内部控制体系，基本保障了公司内部控制管理的有效性，维护了广大投资者和公司的利益。

（一）内部控制的组织架构

按照《公司法》和公司章程，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的“三会一层”法人治理结构，董事会并下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专业委员会，四个专业委员会中独立董事人数均过半数，公司董事长担任战略委员会主任委员，其他三个委员会均由独立董事担任主任委员，以充分发挥专门委员会及独立董事在完善公司治理中的作用。除《公司章程》外，董事会并制定了《董事会议事规则》、《公司总经理工作细则》、《董事会各专业委员会工作条例》，监事会也制定了《监事会议事规则》，进一步明确法人治理机构的决策、执行、监督等职责权限和议事规则、程序，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

根据航空企业生产经营实际，公司设立了相应的职能部门和岗位职责。各职能部门各司其职、相互配合、相互监督、协调运作，保证公司合规、有序运行。公司具体组织架构如下：