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证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2010-005
河南汉威电子股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第五次会议于2010 年3月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年2月21日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
本议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
二、审议通过《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核河南汉威电子股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2009年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》详见证监会指定的网站，《2009年度报告摘要》刊登于2010年3月5日的《证券时报》。
本议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司2009年度股东大会审议。
三、审议通过《2009年度财务决算报告》；
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