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证券代码：000522 证券简称：白云山A 公告编号：2009—013
广州白云山制药股份有限公司二○○八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009年6月23日上午10:00
2、召开地点：本公司办公楼六楼会议室
3、表决方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：谢彬董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表股份 167,841,871股，占公司有表决权股份总数的35.783 %。
四、提案审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
1、《公司董事会2008年度工作报告》；
表决情况：同意 167,841,871 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
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