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股票代码：002250 股票简称：联化科技 公告编号： 2008—002
联化科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2008年7月2日以电子邮件形式送达。会议于2008年7月5日在公司会议室召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名（其中独立董事杨伟程先生委托独立董事马大为先生出席会议发表意见并投票表决），公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板投资者权益保护指引》的有关要求，公司董事会同意对公司章程有关条款做相应修订。
该议案需提交股东大会审议。公司章程将在工商登记变更手续完成之后实施。
修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在遵循股东利益
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