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环节
风 险 点 表 现 形 式
等级
防 控 措 施
1.会计人员未按支出审批程序和支出1.加强会计队伍建设，建立科学
三级
标准审核支出凭证；的风险管理理念；2.会计人员对数据的计算、抄写错2.建立健全有效的财务内部控制
三级
制度；核算误；
管理
3. 原始凭证不真实，从而套取现金；一级3. 加强计算机与网络安全管理；
4. 网络安全风险。
三级4. 加强会计事后监督工作。
1
1.人员、资产等基础数据不真实，核1.加强基础数据的审核，确保预
三级
定预算经费数据错误；算数据真实准确；2.隐瞒预算收入或支出、结余未按要
2.强化预算收支管理，科学合理
求全部纳入预算管理，预算反映不全二级
编制部门预算；
面；
3.预算编制不准确，未经依法批准擅3.强化法制观念，严格执行《中预算自变更预算，导致无预算、超预算支二级华人民共和国预算法》和实施条
例；管理出；
4.虚列预算项目、擅自扩大支出范4.强化监督，加大预算执行情况二级
围，提高开支标准；审计监督力度。5.预算安排不科学，导致预算执行不
三级
到位。
6.没有按照预算规定的支出用途使用
二级
资金，支出不合理、不合法。
1.虚报收入，截留、挪用、隐瞒、挤
1.进一步规范《财务管理制度
占、坐收坐支、公款私存或相互转移一级
》；
行政性收费、罚没款及各项收入；2．私设“小金库”；
一级2．严禁私设银行帐号；
2
3
收入3.资产处置、出租等经营性收入不入3.完善程序制约和责任牵制制度
一级管理账；。
4．违规收费、罚款及摊派；
二级
5．违反“双限”规定，未及时入库。三级
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