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环节
风 险 点 表 现 形 式
等级
防 控 措 施
1. 假公济私、虚报发票、伪造凭证；一级1．制定《财务公开制度》；2. 超支出预算列支；
二级2．完善局务公开制度；
4
3.严格执行财务支出管理制度，3.违反规定报帐，擅自扩大开支、提
二级加大财务支出审核力度，定期开
高开支标准；
展内部审计。
支出
4. 专项资金未专款专用；二级管理
5.不执行采购规定，弄虚作假、违章
二级
购买；
6.会议、招待、差旅和公车使用费等
三级
挤占项目支出；
7. 重大开支不经集体研究。1．违反规定印制财政票据；票据据；管理
3．转借、串用、代开财政票据；
4．票据保管不力，丢失票据。2．伪造、变造、买卖、擅自缴销财政票
二级
一级1．落实《票据管理办法》；一级三级三级
2．落实年、季票据内部审计制度。
5
1．现金管理不符合规定，随意借支、
一级1. 落实政府采购制度；
非法挪用、“白条”抵库；
2.严格执行现金预借、发票报销以及结算等制度；
3.对固定资产实行专人管理，手
3．大额固定资产处置不经集体研究；二级续齐全，定期清查，做到账物相
符；
4.应纳入资产管理范围的没有纳入资
三级4. 落实车辆相关费用公开制度；
资产产管理范围；管理5.坚持大额固定资产处置集体研
5．应收款和预付款长期结算不清；三级
究的原则。
2．固定资产处置不按规定办理；
二级
6．因车辆事故而造成经济损失；7．车辆保险购置违规操作；8．车辆报废、拍卖违反程序。
三级三级三级
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