高级管理人员的绩效考核管理办法

高级管理人员薪酬与绩效管理制度

第一章 总则

第一条 为强化公司业务经营责任，建立和完善现代企业高级管理人员的

激励和约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经 营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规及《北京北陆药业股份有限公司章程》，结合公司实际，特制 定本制度。

第二条 高级管理人员指在公司担任直接经营管理职务的董事、监事和高 级管理人员，包括：

（一）公司董事长、公司总经理；

（二）副总经理、财务总监；

（三）董事会秘书。

第三条 公司高级管理人员的薪酬以公司经营利润指标和综合管理为基

础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核 确定。

第四条 公司薪酬及绩效考核遵循以下原则：

（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合，确保主营业务持续增长，防止短 期行为，促进公司的长期稳定发展；

（二）确立收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪酬水平兼

顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重，体现薪酬发放及考核 2

与奖惩及激励机制挂钩的原则；

（三）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础， 绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。

第五条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是： 同行业薪酬水平，所在地区薪酬水平，通货膨胀水平，公司实际经营状况，组 织架构调整，职位、职责变化。在经过公司薪酬与考核委员会提案、董事会审 议通过的情况下，高级管理人员薪酬标准可进行调整，并以通过后的标准实施。

第二章 管理机构与职责

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司高级管理人员薪酬制定与管 理、考核和监督的专门机构。

第七条 依据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，董

事会薪酬与考核委员会负责起草或提议修改公司高级管理人员的薪酬与绩效 考核管理制度，制定公司高级管理人员年度绩效考核方案，对公司高级管理人 员进行年度绩效考核，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第八条 董事会负责审定薪酬与考核委员会提交的高管绩效考核与薪酬方案。

第三章 薪酬的构成及确定

第九条 高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成。

第十条 基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定， 按1/12每月发放。

第十一条 绩效奖金根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综 合考核结果确定，按考核周期进行考核发放。

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第十二条 绩效奖金以基本薪酬为基数考核确定。