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A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2012-018
A 股代码:601390 H 股代码：390 公告编号：临2012-018
中国中铁股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第十四次会议（属2012年第3次定
期会议）于2012年8月30日在北京市海淀区复兴路69号
中国中铁广场A座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、
韩修国、贺恭、贡华章、辛定华出席了会议，王泰文董事委
托贡华章董事代为出席并行使表决权。公司监事王秋明、刘
建媛、张喜学、林隆彪、陈文鑫，高管层成员马力、刘辉、
戴和根、段秀斌、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员
列席了会议，本次会议由董事长李长进召集和主持。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2012年A股半年度报告及摘要、H
股中期报告及业绩公告>的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。报告全文披
露于上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于<财务报表（截至二零一二年六月
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