永 辉超 市股 份有 限公 司 永辉超市股份有限公司

永 辉超 市股 份有 限公 司 永辉超市股份有限公司

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2011-54

永辉超市股份有限公司 永辉超市股份有限公司

第一届董事会第三十第一届董事会第三十五三十五次会议决议公告 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。准确和完整承担个别及连带责任。

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永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第三十五次会议于2011年12月16日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。有关会议通知于2011年12月6日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决（关联董事回避关联交易表决除外），会议审议并一致通过如下决议：

一、关于增加公司山西子公司注册资本的议案

经2011年10月24日第一届董事会第三十次会议审议通过，公司将投资壹仟万元在山西省太原市设立一家全资子公司“山西永辉超市有限公司”（实际名称以工商核批为准）。

现根据公司与太原市晋源区人民政府签订的《太原市晋源区框架协议》，董事会同意公司增加上述子公司注册资本至伍仟万元。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于公司与关联公司福建轩辉房地产开发有限公司签订拆迁补偿协议的议案 福建轩辉房地产开发有限公司（下称“轩辉房地产”）成立于2005年11月11日，注册资本5,000万元，注册地为福州市闽侯县上街镇金屿村316国道北侧（原余盛批发市场大楼2-100室）。该公司股权结构如下：

张轩松持股60%；张轩宁持股20%；林登清持股10%；李日强持股10%。 公司与轩辉房地产属于同一实际控制人控制下的关联企业。

公司自2006年以来承租关联公司轩辉房地产的福建省福州市闽侯县上街金屿村316国道北侧一层的物业用以开设永辉超市大学城店，该项关联租赁系多年日常经营习惯形成，并根