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证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2011-010号
方正科技集团股份有限公司 方正科技集团股份有限公司
关于召开公司2010年度股东大会的会议通知 年度股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2011年5月26日召开了公司第九届董事会2011年第三次会议，会议审议通过了关于召开公司2010年度股东大会的议案，会议决定于2011年6月17日上午8点半召开公司2010年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票的表决方式，有关公司2010年度股东大会具体事项如下：
一、会议议程
1、 审议公司2010年度董事会工作报告
2、 审议公司2010年度监事会工作报告
3、 审议公司2010年度财务决算报告
4、 审议公司2010年度报告及摘要
5、 审议公司2010年度利润分配的预案
6、 审议关于2011年度本公司对控股子公司担保额度的议案
7、 审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2011年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
8、 审议关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议》（2011年）的议案（关联交易）
9、 审议公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案（关联交易）
10、 审议关于下属子公司方正科技集团苏州制造有限公司出售苏州方正科技发展有限公司100%股权的议案（关联交易）
11、 审议选举李晓勤女士为公司董事的议案
12、 审议选举何明珂先生为公司独立董事的议案
13、 审议选举邱泽珺女士为公司监事的议案
上述议案所有具体内容见公司将按规定在上海证券交易所网站公布的公司
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