中国平安保险(集团)股份有限

中国平安保险(集团)股份有限

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2012-003

中国平安保险（集团）股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的第二次通知

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2011年12月21日分别通过上海证券交易所网站（doc.guandang.net）、本公司网站（doc.guandang.net）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》发布了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告本次股东大会通知。

由于本公司于本公告同日发布了《关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，本次通知在表决事项、投票流程及所附授权委托书等处相应增补了与该临时提案事项相关的内容，除此以外，本公司于2011年12月21日发布的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》中原定的会议事项：如召开时间、地点、召开方式、出席对象、议案内容、会议登记方法及会议联系方式等均不变。本次通知具体如下：

本公司于2011年12月20日召开了第八届董事会第十八次会议，会议决议召集本公司2012年第一次临时股东大会，现将相关事宜公告如下：

一、会议召开基本情况

1. 会议召集人：本公司董事会

2. 现场会议召开时间：2012年2月8日（星期三）13:30开始

3. A股股东网络投票时间：2012年2月8日（星期三）9:30－11:30，13:00－15:00 4. 现场会议召开地点：中国广东省深圳市观澜镇平安金融培训学院平安会堂

5．会议投票方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 A股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的，以第一次投票为准。