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股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2010-002
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二次会议于2010年3月8日在上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司上海办公中心会议室召开，公司于2010年2月27日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开公司第四届董事会第二次会议的通知。公司现有董事9人，实际出席会议8人，公司董事孙卫江先生因工作原因未能出席会议，委托方朝阳先生出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司2009年度总经理工作报告》。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司独立董事2009年度工作报告》。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《公司2009年度关于履行社会责任的报告》（报告全文详见上海证券交易所网站doc.guandang.net）。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《公司董事会关于内部控制的自我评估报告》（报告全文详见上海证券交易所网站doc.guandang.net）。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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