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证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2011-007
新疆天富热电股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于2011年2月25日书面通知各位董事，2011年3月2日上午10：00以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票10张，独立董事陈献政先生因在外无法联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、 关于控股子公司天富生化有限公司处置部分资产的议案； 同意控股子公司天富生化有限公司对外处置部分资产，包括固定资产（厂房、办公室及机器设备）、在建工程（厂房玻璃幕墙）、和无形资产（土地使用权），该部分资产账面价值6,414.94万元，评估价值6,014.83万元。处置方式包括协议出售、招拍挂等，处置价格不低于本次评估价值。
同意9票，反对0票，弃权1票。
2、 关于控股子公司天富南热电有限公司为本公司提供抵押担
保的议案；
同意控股子公司天富南热电有限公司以该公司机器设备向银行
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