铜陵有色金属集团股份有限公司关于收购股权及增资关联交易公告

铜陵有色金属集团股份有限公司关于收购股权及增资关联交易公告

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2008－005

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于收购股权及增资关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

本次收购议案曾于2007年10月18日公司五届六次董事会审议通过的《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》中列为募投资金收购项目之一，现由于该议案项目投资规划发生变化，投入资金减少，建设时间缩短，公司拟决定用自有资金投入。

2008年3月13日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称公司）与铜陵中都矿山建设公司（以下简称中都矿建）、铜陵金蟾矿业有限责任公司、华东有色地质矿产勘查开发院、夏道纶重新签订了《句容市仙人桥矿业有限公司股权转让及增资协议书》，公司拟受让中都矿山持有的仙人桥矿业44%股权，其他各方同意放弃本次股权转让的优先受让权。收购后，公司将持有仙人桥矿业44%股权，成为其第一大股东。此次收购完成后，仙人桥矿业将实施增资计划，注册资本将从1000万元增加至3000万元，股东增加注册资本2000万元，其中公司增加出资940万元。增资后公司占句容市仙人桥矿业有限公司新注册资本3000万元的46%股权。

中都矿建系铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称有色控股）的子公司。因有色控股公司持有本公司736,795,584股股份，占总股份的56.923%，系本公司第一大股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，此次股权转让及增资行为构成关联交易。

公司五届八次董事会审议通过了《公司收购铜陵中都矿山建设公司持有句容市仙人桥矿业有限公司44%股权及增资940万元的议案》；公司关联董事进行了回避表决，独立董事、非关联董事全票赞成通过该议案。

二、关联方介绍

铜陵中都矿山建设公司：注册资本5100万元，企业类型：国有企业，法人代表：胡建东，注册地址：铜陵市天桥北路。经营范围：矿山建筑安装工程施工壹级，矿山采选设备制造、修理，非标准零部件制造。截止2007年12月31日，铜陵中都矿山