大北农：平安证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用事项的保荐意见 2010-06-01

大北农：平安证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用事项的保荐意见 2010-06-01

平安证券有限责任公司

关于北京大北农科技集团股份有限公司

首次公开发行股票募集资金使用事项的保荐意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本公司”）作为北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“大北农”或“公司”)持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，对大北农变更募投项目实施方式、自筹资金预先投入募集资金投资项目、将部分超募资金用于在建或新建项目等相关事项进行了审慎的核查。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］262号文核准，大北农于2010年3月29日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,080万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币35.00元，募集资金总额人民币2,128,000,000.00元，扣除发行费用110,200,300.13元，实际募集资金净额为2,017,799,699.87元，扣除《招股说明书》中披露的募投项目资金470,930,000元，超募资金为1,546,869,700元，以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年4月1日出具的中瑞岳华验字[2010]第073号《验资报告》确认。

为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金投资项目、保护投资者的利益，大北农将上述募集资金分别存储于中国农业银行北京中关村支行、中国建 设银行股份有限公司北京市中关村支行、招商银行北京分行大运村支行、北京银 行股份有限公司学院路支行。大北农在上述四家募集资金专户存储银行开设的募 集资金专项账户情况如下：中国农业银行北京中关村支行，专项账户账号050901040013128；中国建设银行中关村支行，专项账户账号

11001085700053004750；招商银行大运村支行，专项账户账号591902929010902；