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国电电力发展股份有限公司第五届一次董事会决议公告

决议公告范文

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2006-013 转债代码：100795 转债简称：国电转债

国电电力发展股份有限公司

五届一次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届一次董事会通知于2006年4月28日以传真的方式向各位董事和监事发出，并于5月11日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

一、 关于选举董事长、副董事长的议案

董事会选举周大兵先生为公司董事长，选举朱永芃先生、赵自力先生为公司副董事长。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

二、 关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案

经周大兵先生提名，董事会聘任刘润来先生为公司总经理，陈景东先生为公司董事会秘书（简历请详见附件）。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

三、 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

经刘润来先生提名，董事会聘任陈景东先生、陈斌先生、缪军先生和武俊先生为公司副总经理，聘任陈斌先生为公司

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